워싱턴 동부 지구

Nov 22, 2023

워싱턴 주 리치랜드 – 워싱턴 동부 지방 검사인 Vanessa R. Waldref는 오늘 HPM Corporation(HPMC)과 그 소유주가 배상금과 벌금으로 2,939,400달러를 지불하고 HPMC의 범죄 및 범죄 문제를 해결하기 위한 추가 책임을 맡기로 합의했다고 발표했습니다. 사기성 급여 보호 프로그램(PPP) 대출과 관련된 민사 책임. 발표된 합의는 또한 합의의 일환으로 자신의 자금에서 추가로 $250,000의 벌금을 지불하기로 합의한 HPMC 소유주이자 임원인 Holly와 Grover Cleveland Mooers의 개별 허위 청구법 책임을 해결합니다.

HPMC는 DOE의 Hanford 현장에서 DOE 및 계약 직원에게 산업 보건 서비스를 제공하는 에너지부(DOE) 계약자입니다. 2020년 4월에 HPMC는 $1,344,700의 PPP 대출을 신청하여 받았습니다. 의회는 중소기업과 지역 기업에 대한 코로나19 팬데믹의 경제적 영향을 완화하기 위해 중소기업에 자금을 제공하기 위해 코로나바이러스 지원, 구호 및 경제 안보(CARES)법의 일환으로 2020년 3월 PPP를 만들었습니다. . PPP 대출은 미국에서 전액 보증했으며, 미국 중소기업청(SBA)은 대출금이 급여 및 기타 적격 비용으로 사용되는 한 중소기업 대출을 용서할 수 있습니다.

글로벌 형사 및 민사 합의의 일환으로 HPMC와 Mooers는 PPP 대출 수익금이 급여 및 기타 용도로 사용되었다고 허위 진술함으로써 HPMC의 PPP 용서 신청을 뒷받침하는 중대한 허위 진술을 SBA에 고의로 제공했음을 인정했습니다. 적격 비용이 발생하지 않았을 때 발생합니다. HPMC와 Mooers는 또한 실질적으로 허위 진술을 통해 SBA가 대출을 용서하도록 유도했다고 인정했습니다. 마지막으로, HPMC와 Mooers는 이러한 중대한 허위 진술을 바탕으로 SBA가 대출을 용서하도록 한 후 전체 대출 금액을 HPMC 비즈니스 계좌에서 Mooers의 개인 계좌로 이체했음을 인정했습니다.

글로벌 결의안의 일환으로 HPMC는 배상금과 벌금으로 2,689,400달러를 지불하기로 합의했으며, 접수 후 연방 형사 고발 연기 기간 동안 추가 형사 또는 민사 범죄를 저지르지 않는 3년의 보호 기간을 제공하기로 합의했습니다. , 그리고 그러한 위반에 대한 신뢰할 만한 증거가 있으면 즉시 미국에 보고해야 합니다. 또한 Mooers 부부는 추가로 $250,000의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 이 벌금은 반드시 개인 자금에서 조달해야 하며 HPMC 자금에서 조달해서는 안 됩니다. Grover Cleveland Mooers는 또한 HPMC 주지사직을 사임하고 3년 연기 기간 동안 HPMC의 주요 직원, 관리자 또는 고문 역할을 하지 않기로 동의했습니다. 또한 HPMC는 비용, 분배, 배당금, 급여 및 Mooers 또는 기타 HPMC 임원에 대한 비용과 관련된 HPMC 회계 관행에 대한 독립적인 감사를 수행하기 위해 자체 비용으로 독립적인 회계 또는 감사 회사를 보유하는 데 동의했습니다. 소유자 또는 주주.

Waldref 미국 변호사는 다음과 같이 말했습니다. "COVID 구호 자금은 소중하고 제한된 자원입니다. 이 자금은 백만장자 소유자의 주머니를 채우는 것이 아니라 중소기업과 지역 기업을 돕고 워싱턴 동부 지역 사회를 안전하고 강하게 유지하기 위한 것입니다. 저는 특히 이렇게 말하고 싶습니다. "DOE 감찰관실과 SBA 감찰관실이 수행한 탁월한 조사 작업에 찬사를 보냅니다. 우리 사무실은 계속해서 법 집행 파트너와 협력하여 코로나 구호 자금에 대한 사기를 적극적으로 추적하고 해당 자금을 오용하는 개인과 회사에 책임을 물을 것입니다."

SBA OIG의 서부 지역 담당 특수 요원인 웨스턴 킹(Weston King)은 "SBA의 전염병 대응 프로그램에 접근하기 위해 거짓말을 하는 것은 결과가 없는 것이 아닙니다"라고 말했습니다. "우리 사무실은 범죄에 대한 증거를 적극적으로 추적하고 책임자를 정의의 심판대에 세울 것입니다. 저는 미국 검찰청과 법 집행 파트너들의 헌신과 정의 추구에 감사드립니다."